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Castle Hall commence à servir sa clientèle en janvier 2007. Dès le départ, Castle Hall choisit de ne travailler qu’avec des investisseurs, et non avec des gestionnaires d’actifs, ce qui en fait une société entièrement financée par les acheteurs. Castle Hall établit toujours, pour ses clients, une nette distinction entre, d’une part, la fonction de contrôle diligent de la gouvernance, du risque et de la conformité et d’autre part, la défense de la prise de décisions de placement. Castle Hall n’a jamais géré d’actifs, construit de portefeuille ni créé ou recommandé des fonds.
Dans le cadre d’un contrôle diligent de Lakeshore, Castle Hall a découvert que le directeur du fonds se fiait à un courriel quotidien sur les données de négociations envoyé par « trades@primebrokers.co.uk ». Ce domaine avait été établi par le directeur financier du fonds de couverture. Les investisseurs ont perdu plus de 300 millions de dollars, mais heureusement, aucun n’était client de Castle Hall.
En novembre 2008, Castle Hall a publié un livre blanc dans lequel nous nous demandions si le régime 2 % / 20 % est erroné, si la gouvernance des fonds doit être améliorée et si les documents liés aux offres de fonds protègent mieux le gestionnaire que l’investisseur. Dix ans plus tard…
Castle Hall publie un livre blanc où elle analyse les causes et tire les leçons de l’échec opérationnel des fonds de couverture compte tenu des plus de 300 événements opérationnels s’étant produits dans le secteur des fonds de couverture.
Castle Hall commence à fournir ses services au secteur des caisses de retraite en Australie. Le contexte réglementaire australien, dirigé par l’APRA, exige par la suite que les Super Funds fassent l’objet d’un contrôle diligent de leurs opérations.
Castle Hall lance la première version d’OpsDiligence, sa plateforme de contrôle diligent en ligne. Cette plateforme repose sur OpsData, qui remplace les questionnaires de contrôle diligent non uniformes produits par les gestionnaires par un manuel de référence normalisé en matière de contrôle diligent des opérations pour chaque fonds inclus dans le portefeuille des investisseurs.
Partenariat avec SwissAnalytics - 2014
Castle Hall et SwissAnalytics, société établie à Zurich, concluent un partenariat stratégique qui aboutit à une fusion totale de leurs activités en 2017. SwissAnalytics sert les clients de Castle Hall en Europe et contribue à la mise au point de la méthode de contrôle diligent du risque de l’entreprise, qui donne naissance à RiskDiligence.
Castle Hall Diligence est fière d’annoncer que l’entreprise a été nommée la meilleure société mondiale de contrôle diligent des opérations pour les fonds de couverture et a reçu le prix Alternative investment en 2014. Castle Hall remporte ce prix depuis maintenant cinq ans.
Castle Hall Diligence lance la Due Diligence UniversityTM, un écosystème croissant de ressources éducatives qui comprend des Webinaires et des White Papers.
Exiger et Castle Hall Diligence annoncent un partenariat d’affaires visant à offrir aux investisseurs du monde entier la prochaine génération de services de contrôle diligent en mettant à profit l’expertise des deux sociétés en matière de technologie financière.
Castle Hall ouvre un bureau dans l’Abu Dhabi Global Market (ADGM), le centre financier international d’Abu Dhabi, EAU. Cette expansion permet à Castle Hall d’accroître sa présence à l’échelle mondiale.
Castle Hall annonce une refonte complète de son image de marque, soit l’étape suivante dans son expansion. En tant que « Castle Hall : la société de contrôle diligent », la nouvelle image de marque de l’entreprise fait valoir que le contrôle diligent ne se limite plus aux seuls placements alternatifs. Le contrôle diligent fait partie du cadre de la gouvernance, du risque et de la conformité adopté par les conseils et les fiduciaires en matière de placement et s’applique à tous les gestionnaires externes dans toutes les catégories d’actifs.
