À propos de Castle Hall Diligence

Castle Hall, qui en est à sa douzième année d’exploitation, est le plus important fournisseur de services de contrôle diligent du secteur des placements.

Castle Hall travaille avec plus de 100 clients pour lesquels nous effectuons des contrôles diligents de qualité institutionnelle dans toutes les catégories d’actifs.

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L'histoire de Castle Hall

12 ans de succès et plus à venir...

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Formation - 2007

Castle Hall commence à servir sa clientèle en janvier 2007. Dès le départ, Castle Hall choisit de ne travailler qu’avec des investisseurs, et non avec des gestionnaires d’actifs, ce qui en fait une société entièrement financée par les acheteurs. Castle Hall établit toujours, pour ses clients, une nette distinction entre, d’une part, la fonction de contrôle diligent de la gouvernance, du risque et de la conformité et d’autre part, la défense de la prise de décisions de placement. Castle Hall n’a jamais géré d’actifs, construit de portefeuille ni créé ou recommandé des fonds.

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Notre première fraude - 2007

Dans le cadre d’un contrôle diligent de Lakeshore, Castle Hall a découvert que le directeur du fonds se fiait à un courriel quotidien sur les données de négociations envoyé par « trades@primebrokers.co.uk ». Ce domaine avait été établi par le directeur financier du fonds de couverture. Les investisseurs ont perdu plus de 300 millions de dollars, mais heureusement, aucun n’était client de Castle Hall.

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Hedge Fund Investit dans un nouveau monde - 2008

En novembre 2008, Castle Hall a publié un livre blanc dans lequel nous nous demandions si le régime 2 % / 20 % est erroné, si la gouvernance des fonds doit être améliorée et si les documents liés aux offres de fonds protègent mieux le gestionnaire que l’investisseur. Dix ans plus tard…

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De Manhattan à Madoff - 2009

Castle Hall publie un livre blanc où elle analyse les causes et tire les leçons de l’échec opérationnel des fonds de couverture compte tenu des plus de 300 événements opérationnels s’étant produits dans le secteur des fonds de couverture.

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Contrôle diligent en Australie - 2011

Castle Hall commence à fournir ses services au secteur des caisses de retraite en Australie. Le contexte réglementaire australien, dirigé par l’APRA, exige par la suite que les Super Funds fassent l’objet d’un contrôle diligent de leurs opérations.

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OpsDiligence en ligne - 2014

Castle Hall lance la première version d’OpsDiligence, sa plateforme de contrôle diligent en ligne. Cette plateforme repose sur OpsData, qui remplace les questionnaires de contrôle diligent non uniformes produits par les gestionnaires par un manuel de référence normalisé en matière de contrôle diligent des opérations pour chaque fonds inclus dans le portefeuille des investisseurs.

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Partenariat avec SwissAnalytics - 2014

Partenariat avec SwissAnalytics - 2014
Castle Hall et SwissAnalytics, société établie à Zurich, concluent un partenariat stratégique qui aboutit à une fusion totale de leurs activités en 2017. SwissAnalytics sert les clients de Castle Hall en Europe et contribue à la mise au point de la méthode de contrôle diligent du risque de l’entreprise, qui donne naissance à RiskDiligence.

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Meilleure Société Mondiale de Contrôle Diligent - 2014

Castle Hall Diligence est fière d’annoncer que l’entreprise a été nommée la meilleure société mondiale de contrôle diligent des opérations pour les fonds de couverture et a reçu le prix Alternative investment en 2014. Castle Hall remporte ce prix depuis maintenant cinq ans.

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Accréditation en tant que Centre financier international - 2015

Castle Hall obtient son accréditation en tant que Centre financier international de Montréal. Le programme de CFI Montréal, sous la supervision de Finance Montréal, soutient le développement de sociétés internationales de services financiers à Montréal, au Canada.
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DUE DILIGENCE UNIVERSITY™ - 2016

Castle Hall Diligence lance la Due Diligence UniversityTM, un écosystème croissant de ressources éducatives qui comprend des Webinaires et des White Papers.

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Partenariat avec Exiger - 2017

Exiger et Castle Hall Diligence annoncent un partenariat d’affaires visant à offrir aux investisseurs du monde entier la prochaine génération de services de contrôle diligent en mettant à profit l’expertise des deux sociétés en matière de technologie financière.

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Abu Dhabi (ADGM) - 2017

Castle Hall ouvre un bureau dans l’Abu Dhabi Global Market (ADGM), le centre financier international d’Abu Dhabi, EAU. Cette expansion permet à Castle Hall d’accroître sa présence à l’échelle mondiale.

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Refonte complète de l'image de marque - 2017

Castle Hall annonce une refonte complète de son image de marque, soit l’étape suivante dans son expansion. En tant que « Castle Hall : la société de contrôle diligent », la nouvelle image de marque de l’entreprise fait valoir que le contrôle diligent ne se limite plus aux seuls placements alternatifs. Le contrôle diligent fait partie du cadre de la gouvernance, du risque et de la conformité adopté par les conseils et les fiduciaires en matière de placement et s’applique à tous les gestionnaires externes dans toutes les catégories d’actifs.

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